单项选择

托管客户身份识别资料，自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存（）年

发布于 2021-03-21 01:29:03

【单选题】
A 3
B 5
C 10
D 15

关注者

0

被浏览

22

知与谁同 2023-03-21

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

2692073248

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

742

被采纳

742

关注TA

发私信

相关问题

1

相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后，至少保存（　　）年。

2

试述机车上须配备哪些行车安全装备？

3

（）体现了银行对客户业务关系/一次性-交易性质和目的、可能开展的活动、交易类型，以及（需要了解时）客户资金来源、收入或财富及其他类似情况的理解。

4

试述机车轮对要符合哪些要求？

5

试述行车工作指挥原则及分级负责的要求？

6

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后至少保存（）年。

7

自境外主权类客户业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

8

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性-交易、（）和历史交易开展筛查。

9

对于柜面渠道发现的疑似涉恐业务，由经办行在反洗钱系统中发起可疑交易报告，发送至（），由反洗钱中心进行审核确认后，依据人民银行规定进行报告报送，并依法向公-安机关、国家安全机关报告。

10

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向（）报告，总行以书面形式报告人民银行总行

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服