单项选择

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性-交易、（）和历史交易开展筛查。

发布于 2021-03-21 01:29:21

【单选题】
A 存量客户
B 可疑客户
C 高风险客户
D 新增客户

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Huang 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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Tan2012

这家伙很懒，什么也没写！

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试述行车工作指挥原则及分级负责的要求？

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托管客户身份识别资料，自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存（）年

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境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后至少保存（）年。

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对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向（）报告，总行以书面形式报告人民银行总行

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对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，（），立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行。

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测回法观测水平角时，观测顺序为（）。

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