第二次合规考试

根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》：本行工作人员有经营性贷款，发生异常资金往来且不能合理解释，情节较轻的，给予（），限期整改；情节较重的，给予（）处分；情节严重的，给予撤职至解除劳动合同处分。

发布于 2021-03-23 08:59:16

【多选题】
A 批评教育
B 警告
C 警告至降级处分
D 降级

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wzh1326 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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阿晴

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》：违规行为处理的种类分为（），处理方式可以单处，也可以并处。

2

下列情形，可免予处理的有（）。

3

根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》规定，下列说法正确的有（）

4

根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》：发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的，应当给予（）或者（）处分。

5

下列情形，应当从重或者加重处理的有（）。

6

根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》：违反劳动纪律，有下列情形（），给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。

7

根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》：违反银行业员工行为管理规定，工作人员有下列情形（），给予工作人员记过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。工作人员对共同生活的近亲属有前款行为，未制止或者制止后未报告所在机构的，依照前款规定处理。

8

下列情形，可从轻或者减轻处理的有：（）

9

根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》：信贷业务审查、审批过程中，有下列情形（），给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分：

10

根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法（2023版）》：信贷业务贷前调查过程中，下列情形（），给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分：

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