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• 111 2021-04-24

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，中国人民银行或者其分支机构应当制 作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。

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• 印象 2021-04-24

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查，立项审批表列明（）等内容，经中国人 民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

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• 美滋滋 2021-04-24

中国人民银行关于规范代收业务的通知中的付款人开户机构是指为付款人开立银行结 算账户或者支付账户的机构，包括（）和（）。

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• 刘明明 2021-04-24

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其 资金清算的行为。

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• Enoch 2021-04-24

支付机构除核对有效身份证件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身 份：。

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• leidengsen 2021-04-24

在客户业务关系存续期间，出现下列哪些情形时，应开展强化尽职调查，重新评估客 户风险。（）

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• Violet_Ice紫冰 2021-04-24

预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级(红色)重大异常交易信息 预警。

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• 77565001 2021-04-24

有下列行为之一的，单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以 根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的， 依法追究刑事责任。（）。

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• tousu 2021-04-24

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级， 根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定（），并进行分类管理和动态管理。

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• michael1062 2021-04-24

银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关 要求，并视情况开展必要的（）。

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• qwertyyu 2021-04-24

银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（）以及网上银行开通等柜面业 务的授权、控制和监督制度。

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• 野百合也有春天 2021-04-24

银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导，通过（）等多种方式，提示公众警惕 高息诱惑，警惕资金掮客，警惕他人代办，警惕附加承诺，警惕信息泄露，提高公众风险防 范和依法维权意识。

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• 阿银。 2021-04-24

银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行 账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账 户或者支付账户的单位和个人，（）。

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• yee 2021-04-24

义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份 资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况，对配合人 民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个 人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括（）。

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• cr9 2021-04-24

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资 料。（）。

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• 芒果慕斯 2021-04-24

严格规范同业账户的开立和使用管理，密切关注同业账户资金异动，不得（）账户或 将账户委托他人代为管理。

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• huangyy 2021-04-24

销毁业务印章需经有权人批准，并会同（）等部门共同监销，参加销毁印章人员应在 “业务印章销毁清单”上签名确认。

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• hyz860210 2021-04-24

为规范人民币银行结算账户（以下简称银行结算账户）的开立和使用，加强银行结算 账户管理，维护经济金融秩序稳定，根据（）等法律法规，制定人民币银行结算账户管理办 法。

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• 24k 2021-04-24

违反储蓄管理条例条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分 支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》； 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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• Huang 2021-04-24

违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分 支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》； 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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