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• 粉红兔子 2021-04-25

不符合涉赌涉诈可疑资金交易环节的特征为（ ）

单选题2021

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• ying 2021-04-25

下列不是归还拖欠贷款交易中资金来源的是（）

单选题2021

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• VV8 2021-04-25

对公客户信息建立交易，需要录入非居民控制人相关信息的前提条件是 （）

单选题2021

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• tousu 2021-04-25

各银行和支付机构要严格开展新增账户开户审核，坚持“多看多问多想”，切实落实客户身份识别义务，做到（ ）。

单选题2021

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• 86578981 2021-04-25

信用卡透支取现日累计限额为（）元

单选题2021

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• MEISHAONV 2021-04-25

单位久悬户转营业外收入时，新核心系统会对原账户进行（）操作。

单选题2021

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• 白衣素袖 2021-04-25

银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，通过绑定账户转入资金验证的，可以接受非绑定账户（）资金。

单选题2021

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• 色即是空 2021-04-25

账户交易情况经银行和支付机构核实认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户（）业务。

单选题2021

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• 123 2021-04-25

对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当（）为其提供服务。

单选题2021

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• 2321243066 2021-04-25

对于261号文发布日前已经开立支付账户的单位，支付机构应当按照要求核实身份，完成核实前不得为其开立新的支付账户，逾期未完成核实的，支付账户（）。

单选题2021

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• 哆啦A梦 2021-04-25

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

单选题2021

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• 风铃? 2021-04-25

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案。

单选题2021

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• 宇轩 2021-04-25

为确保交易信息真实、完整、可追溯，交易信息应当至少保存（）。

单选题2021

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• 护士衫下 2021-04-25

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的（）及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

单选题2021

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• 111 2021-04-25

律师持法院调查令至网点要求查询某储户的存款时，银行应（）

单选题2021

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• Lomu 2021-04-25

对风险特约商户每（）月进行一次回访。

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• zoulang_2007 2021-04-25

自然人客户身份信息核实手段不包括（）

单选题2021

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• lijiachu 2021-04-25

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务，主要从（）角度，对银行业金融机构提出了风险管理、组织架构、内部审计、信息系统、培训宣传等各方面要求。

单选题2021

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• 2321243066 2021-04-25

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资（），全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。

单选题2021

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• 默毅品牌设计 2021-04-25

不是个人产品购买需要上传授权的是（）

单选题2021