1 解决

165 浏览

• 一樽还酹江月 2021-04-25

代理卡（折）现金存款以指印、印章替代签名的，必须提供（）。

单选题2021

1 解决

117 浏览

• 一樽还酹江月 2021-04-25

原则上代理卡（折）现金存款需提供（）。

单选题2021

1 解决

94 浏览

• 1234567 2021-04-25

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年（）按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。

单选题2021

1 解决

115 浏览

• VV8 2021-04-25

银行业金融机构应当按照要求向（）报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责

单选题2021

1 解决

107 浏览

• 萌萌萌? 2021-04-25

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行

单选题2021

1 解决

186 浏览

• 护士衫下 2021-04-25

按照（）的原则，各营业网点应妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和信息数据。

单选题2021

1 解决

73 浏览

• 苏苏 2021-04-25

可疑交易报告资料包括（）。

单选题2021

1 解决

74 浏览

• 阿银。 2021-04-25

如发现客户属于经设区的市级及以上公.安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，各机构在（）年内暂停其银行账户非柜面业务

单选题2021

1 解决

112 浏览

• 111 2021-04-25

各营业网点要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第（ ）个月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，

单选题2021

1 解决

96 浏览

• quyu1 2021-04-25

2016 年 12 月 28 日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银 行令〔2016〕第 3 号，该管理办法自（）时，开始正式实施。

单选题2021

1 解决

113 浏览

• xuexi 2021-04-25

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围

单选题2021

1 解决

106 浏览

• 萌萌萌? 2021-04-25

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况

单选题2021

1 解决

127 浏览

• ArchKnight 2021-04-25

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

单选题2021

1 解决

81 浏览

• Yohann 2021-04-25

洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

单选题2021

1 解决

148 浏览

• 010203 2021-04-25

客户身份资料和交易记录保存的原则( )

单选题2021

1 解决

99 浏览

• 风铃? 2021-04-25

下列( )交易,如未 发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

单选题2021

1 解决

158 浏览

• black97 2021-04-25

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( ) 报告。

单选题2021

1 解决

157 浏览

• 153****1698 2021-04-25

下列表述不属于洗钱目的的是( )

单选题2021

1 解决

113 浏览

• 色即是空 2021-04-25

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之 日起( )日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见 。

单选题2021

1 解决

136 浏览

• 风铃? 2021-04-25

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督 管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予 ( )。

单选题2021