Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
单选题2021
这是关于单选题2021的话题
关注话题
创建问题
发布文章
举报
问题
545
文章
0
1
解决
159
浏览
萧萧
2021-04-25
金融机构的境外分支机构应当遵循 ( )反洗钱方面的法律规定。
单选题2021
1
解决
92
浏览
Royston Yuen
2021-04-25
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以 ( )向中国 人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告。
单选题2021
1
解决
147
浏览
Frank
2021-04-25
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制 度, ( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题2021
1
解决
141
浏览
姚建龙
2021-04-25
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服 务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别 ( )。
单选题2021
1
解决
142
浏览
scsacsdacsd
2021-04-25
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )原则,开展反洗钱 国际合作。
单选题2021
1
解决
127
浏览
1111
2021-04-25
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。
单选题2021
1
解决
79
浏览
VV8
2021-04-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是 不允许的? ( )
单选题2021
1
解决
118
浏览
宇轩
2021-04-25
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是 否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同 等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
单选题2021
1
解决
96
浏览
1509886229
2021-04-25
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是 ( )。
单选题2021
1
解决
110
浏览
路人甲
2021-04-25
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌 洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
单选题2021
1
解决
121
浏览
色即是空
2021-04-25
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱 职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。
单选题2021
1
解决
165
浏览
steelswarm
2021-04-25
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
单选题2021
1
解决
145
浏览
wknu
2021-04-25
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
单选题2021
1
解决
136
浏览
Yook
2021-04-25
银行应如何防止企业违规开户或随意开立银行账户()
单选题2021
1
解决
127
浏览
87756655
2021-04-25
银行应遵循()原则,采取适当的方式核实企业的开户意愿。
单选题2021
1
解决
88
浏览
zhy158
2021-04-25
异地建筑施工可以开立()个临时存款账户。
单选题2021
1
解决
142
浏览
huangyy
2021-04-25
开立基本存款账户后,我行会将()打印给企业,。
单选题2021
1
解决
177
浏览
black97
2021-04-25
关于个人银行结算账户的开立,下列表述不正确的是( )。
单选题2021
1
解决
58
浏览
青云
2021-04-25
客户撤销存款资信证明时,应在有效期限内向()提出申请,并归还存款资信证明原件。
单选题2021
1
解决
78
浏览
173805655
2021-04-25
农商银行在收到客户提交的申请材料后,应审核:存款人名称、存款金额、()、有效身份证件等与申请书填写是否一致;核验单位公章、法定代表人签章与预留印章。
单选题2021
«
1
2
3
4
5
6
7
8
»
问答
545
文章
0
关注者
0
热门问题
1
国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
4
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
5
王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
6
金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
7
党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
热门文章
1
有关中美酒文化ppt的大纲
2
列出有关中美酒文化的相关内容小点
3
给这篇文章起一个名字
4
列出有关中美酒文化的几点
5
报国实践路径段落如何写
6
为安化梅岩岭设计品牌吉祥物。要求讲好品牌故事,阐述设计理念,吉祥物能体现品牌的情感属性
7
为安化梅岩岭设计品牌吉祥物。要求讲好品牌故事,阐述设计理念
8
妈妈给了爸爸10元钱喝啤酒, 2元钱1瓶啤酒, 2个空瓶可以换1瓶啤酒, 4个瓶盖可以换1瓶啤酒, 问:爸舍10元线可以吗到几瓶?
9
抖音图文拉流怎么做
10
湖北十堰三环汽车生产实习报告五千字
11
影响小学语文课堂师生互动的根本原因调查问卷
12
影响小学教师教育惩戒的根本原因调查问卷
13
结合消费认知和顾客满意的内容,分析小米公司应该如何做才能令顾客满意
14
小学语文课堂师生互动现状及改善为主题的开题答辩
15
小学语文课堂师生互动现状及改善论文研究框架
热门标签
AI问答区
阿里巴巴认证考试
理经区台师技
训练题库2022-1
多选判断3.8
刷刷题
配网自动化运维工-
电力负荷控制员(高
人力考试
【高级工】用电监
单选3.8
普速线路工题库(
1和林水处理试题 2
13179707135_2
2019版公开题库
条 令条例学习月题
2021星级考试
2022理论B判选
长沙市中职学校护
阿里巴巴认证考试
马哲
wb
行政管理(不用)
安全员C2(土建类
附件3:安全生产和
中级保管员
婚姻家庭咨询师
试题总库
文丰烧结考试题
理论知识题库3-6
河南总队条.令纲要
全国服务大赛
发布
问题
在线
客服
回到
顶部