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单选题2021
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萧萧
2021-04-25
金融机构的境外分支机构应当遵循 ( )反洗钱方面的法律规定。
单选题2021
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Royston Yuen
2021-04-25
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以 ( )向中国 人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告。
单选题2021
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Frank
2021-04-25
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制 度, ( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题2021
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138
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姚建龙
2021-04-25
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服 务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别 ( )。
单选题2021
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140
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scsacsdacsd
2021-04-25
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )原则,开展反洗钱 国际合作。
单选题2021
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122
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2021-04-25
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。
单选题2021
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74
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VV8
2021-04-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是 不允许的? ( )
单选题2021
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115
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宇轩
2021-04-25
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是 否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同 等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
单选题2021
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91
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1509886229
2021-04-25
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是 ( )。
单选题2021
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105
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路人甲
2021-04-25
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌 洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
单选题2021
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118
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色即是空
2021-04-25
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱 职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。
单选题2021
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161
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steelswarm
2021-04-25
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
单选题2021
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140
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wknu
2021-04-25
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
单选题2021
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131
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Yook
2021-04-25
银行应如何防止企业违规开户或随意开立银行账户()
单选题2021
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125
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87756655
2021-04-25
银行应遵循()原则,采取适当的方式核实企业的开户意愿。
单选题2021
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zhy158
2021-04-25
异地建筑施工可以开立()个临时存款账户。
单选题2021
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139
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huangyy
2021-04-25
开立基本存款账户后,我行会将()打印给企业,。
单选题2021
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174
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black97
2021-04-25
关于个人银行结算账户的开立,下列表述不正确的是( )。
单选题2021
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青云
2021-04-25
客户撤销存款资信证明时,应在有效期限内向()提出申请,并归还存款资信证明原件。
单选题2021
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76
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173805655
2021-04-25
农商银行在收到客户提交的申请材料后,应审核:存款人名称、存款金额、()、有效身份证件等与申请书填写是否一致;核验单位公章、法定代表人签章与预留印章。
单选题2021
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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