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• 99429899 2021-04-23

528、商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件（）。

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• Violet_Ice紫冰 2021-04-23

526、电子验印系统柜员设置（）与（）。

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• 萧萧 2021-04-23

525、现金清分应对钞币进行逐张清点、识伪、（）、打捆。

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• dodomickey07 2021-04-23

524、银行、支付机构应当重视金融消费者需求的（），积极支持普惠金融重点目标群体获得必要、及时的基本金融产品和服务。

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• hesheng 2021-04-23

523、银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（）等。

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• 阿银。 2021-04-23

522、对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。

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• tzy789 2021-04-23

521、在线交易风险预警是针对在各类业务处理中发生的（）等风险隐患。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-23

520、商业汇票的承兑银行，必须具备下列条件:

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• Yook 2021-04-23

519、银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。(萧县农村商业银行 邵强）

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• 全村的希望 2021-04-23

518、可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

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• 十有八.九? 2021-04-23

517、公#安机关在特定的情况下有权办理冻结资金返还业务，除常规审核外，经办人应核实（）。

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• 794603837 2021-04-23

516、省联社运行管理部负责预警系统的运行管理工作，牵头制定预警系统运行和实施的有关制度、办法并对预警规则进行维护、完善。省联社只对农商银行预警信息进行（），不直接参与预警信息的处置工作。

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• 173805655 2021-04-23

514、金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款有（）：。

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• LM1998 2021-04-23

513、出票人在票据上的记载事项必须符合（）的规定。

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• qingyun 2021-04-23

512、2019年10月，对某农商银行营业部进行突击检查时，发现该营业部库存现金账实不符，某柜员尾箱短缺15000元，后查为职工食堂预支费用，发现问题后，该行员工李某立刻从本人的存折拿钱将所欠款项15000元补齐。关于上述案例分析中说法正确的是（）。

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• 5232557 2021-04-23

441、关于未逾期商行汇票退回业务描述正确的是：（）。

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• y0000z 2021-04-23

440、农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）。

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• ToopBook 2021-04-23

439、柜面前端系统中支付条件修改交易可以完成（）修改。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-23

438、省联社反洗钱工作领导小组办公室主要履行以下职责:（）。

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• 许多的小兵器 2021-04-23

437、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全（）等方面的内部操作规程。

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