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• 867220 2021-04-23

题干描述:远程集中授权中心对综合前端业务采用叠加授权模式，根据（），合理确定一级授权和二级授权的业务范围和阈值大小。

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• 奈尔伽姆 2021-04-23

题干描述:重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

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• Frank 2021-04-23

题干描述:商业银行贷款，应当与借款人订立书面合同。合同应当约定（）、违约责任和双方认为需要约定的其他事项。

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• 7qutui 2021-04-23

题干描述:商业银行贷款，应当遵守资产负债比例管理的相关规定，下列属于比例管理的是（）。

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• 897987 2021-04-23

题干描述:某企业营业执照等企业资料都已经注销了，在注销前当时没有去银行注销基本户，目前公章财务章都已经销毁，关于该企业账户办理销户的说法不正确的是（）。

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• 主编 2021-04-23

题干描述:严格规范同业账户的开立和使用管理，密切关注同业账户资金异动，不得（）账户或将账户委托他人代为管理。

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• xiaofu001 2021-04-23

题干描述:农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下哪些职责（）。

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• 大鱼小鱼 2021-04-23

题干描述:人民币由中国人民银行统一印制、发行。中国人民银行发行新版人民币，应当将发行（）予以公告。

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• MEISHAONV 2021-04-23

题干描述:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的（）等要求。

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• 24k 2021-04-23

题干描述:农商银行为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，验证的信息应当至少包括（）绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。

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• 何小帅 2021-04-23

题干描述:中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（）。

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• 1234567 2021-04-23

题干描述:金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

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• 色即是空 2021-04-23

题干描述:各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括（）等。

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• 谦陌 2021-04-23

题干描述:针对冒名账户，银行应（）。

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• y123456 2021-04-23

题干描述:电子验印系统是利用电子技术对提取的（）进行真伪判断并记录结果的行为，下列选项错误的是。

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• RENO 2021-04-23

题干描述:风险偏好的定量指标，包括利润、风险、资本、流动性以及其他相关指标的目标值或目标区间。

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• ahahsh 2021-04-23

题干描述:个人存款证明用于客户因（）、旅游、经商或其他原因等合法、合理需要。

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• 芒果慕斯 2021-04-23

题干描述:下面关于大额存单去介质相关规定正确的是（）。

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• 星辰 2021-04-23

题干描述:下列情况中，属于票据伪造的有（）。

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• 星辰 2021-04-23

题干描述:反洗钱考核项目包括但不限于（），具体考核指标及权重以年度考核方案为准。

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