银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级为高风险的客户或账户，至少每()进行一次审核。

发布于 2022-03-22 16:23:15

【单选题】
A 季度
B 半年
C 一年
D 两年

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老坛脚踩牛肉面 2022-03-22

房多车多钱多

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何小帅

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

2

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

3

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

4

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

5

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

6

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

7

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

8

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

9

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

10

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

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