客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

发布于 2022-03-22 16:23:17

【单选题】
A 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D 客户洗钱风险分类是额外要求

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步云☁️ 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

2

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

3

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

4

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

5

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级为高风险的客户或账户，至少每()进行一次审核。

6

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

7

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

8

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

9

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

10

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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