在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

发布于 2022-03-22 16:37:01

【多选题】
A 联合国
B 金融监管国际组织
C 金融行动特别工作组
D 埃格蒙特集团
E 沃尔夫斯堡集团

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杜霄凡 2022-03-22

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杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

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金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）

2

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

3

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

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金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款()

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