按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

发布于 2022-03-22 16:37:14

【多选题】
A 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

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yingying520 2022-03-22

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根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）

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