对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）

发布于 2022-03-22 16:37:10

【多选题】
A 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

关注者

0

被浏览

63

白衣素袖 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

全村的希望

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

提问

回答

659

被采纳

590

关注TA

发私信

相关问题

1

在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利：（）

2

现场检查的主要目的是：（）

3

金融机构应履行的反洗钱义务包括：()

4

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）

5

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款()

6

对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：（）

7

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：（）

8

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

9

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：（）

10

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服