对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：（）

发布于 2022-03-22 16:37:11

【多选题】
A 未按照规定履行客户身份识别义务的
B 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C 与身份不明的客户进行交易
D 为客户开立匿名账户、假名账户的
E 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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至尊黄铜 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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现场检查的主要目的是：（）

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金融机构应履行的反洗钱义务包括：()

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根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）

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金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款()

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关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：（）

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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

10

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