金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款()

发布于 2022-03-22 16:37:08

【多选题】
A 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

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Lomu 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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