现场检查的主要目的是：（）

发布于 2022-03-22 16:37:04

【多选题】
A 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

关注者

0

被浏览

93

SMALL 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

小鱼儿

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1047

被采纳

984

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）

2

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的（），金融机构应当报告大额交易。

3

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

4

在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

5

在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利：（）

6

金融机构应履行的反洗钱义务包括：()

7

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）

8

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款()

9

对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）

10

对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服