内控合规判简答

在为客户办理哪些业务时，应开展客户身份识别？

发布于 2021-03-13 23:02:11

【单选题】
A 1.开立账户；2.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务；3.加办业务关系；4.建立授信类业务关系；5.建立代销类业务关系；6.建立代理行业务关系；7.建立代收付业务关系；8.建立同业机构类业务关系；9.应按规定识别客户身份的其他业务。
B 117

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萧萧 2023-03-13

人的能量=思想+行动速度的平方。

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1509886229

这家伙很懒，什么也没写！

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