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解除临时冻结的方式有( )

发布于 2021-02-16 14:12:36

【单选题】
A 自动解除和通知解除
B 自动解除
C 通知解除

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喵星人fight！ 2023-02-16

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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eggyy

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别.报告大额和可疑交易.保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程,反洗钱工作保密制度,确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度,保证()及时掌握反洗钱工作情况的报告制度,员工反洗钱定期培训计划等。

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根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

3

反洗钱调查的调查对象( )

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反洗钱调查的目的是( )

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反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有( )

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下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()

7

《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是:()

8

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是:()

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国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单___。()

10

目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。()

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