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下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()
发布于 2021-02-16 14:12:37
【单选题】
A 客户身份资料
B 客户交易信息
C 重要空白凭证
D 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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蓝色多瑙河
2023-02-16
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得( )的企业。
2
反洗钱调查的调查对象( )
3
反洗钱调查的目的是( )
4
反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有( )
5
解除临时冻结的方式有( )
6
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7
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是:()
8
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单___。()
9
目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。()
10
根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由( )安排人员负责安全保卫工作。
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