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国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单___。()
发布于 2021-02-16 14:12:40
【单选题】
A 一式一份
B 一式二份
C 一式三份
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ArchKnight
2023-02-16
奉旨摸鱼
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ynknzjx
这家伙很懒,什么也没写!
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1
反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有( )
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解除临时冻结的方式有( )
3
下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()
4
《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是:()
5
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是:()
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7
根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由( )安排人员负责安全保卫工作。
8
()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
9
以下( )不属于反洗钱行政主管部门职责。
10
金融机构及其工作人员拒绝.阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )。
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