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《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是:()
发布于 2021-02-16 14:12:38
【单选题】
A 对金融机构及其直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员同时罚款
B 对金融机构及直接经办人员同时罚款
C 对金融机构及其负责人同时罚款
D 对金融机构的负责人及直接经办人员同时罚款
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石头
2023-02-16
火箭烧煤油
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likuniven
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
反洗钱调查的调查对象( )
2
反洗钱调查的目的是( )
3
反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有( )
4
解除临时冻结的方式有( )
5
下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()
6
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是:()
7
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单___。()
8
目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。()
9
根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由( )安排人员负责安全保卫工作。
10
()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
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