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• Yook 2021-04-25

在与客户的业务关系（）期间，农商银行在与客户进行交易或为客户提供服务时，要根据已评定的客户洗钱风险不同等级采取相应的管理措施。

单选题2021

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• 123 2021-04-25

对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过每（）、一年和两年的期限分别对高（次高）风险、一般风险和低（较低）风险等级的客户（不含境外合作机构）进行重新审核确认。

单选题2021

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• 喃哥 2021-04-25

反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（）级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。

单选题2021

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• 794603837 2021-04-25

客户洗钱风险等级分类应遵循以（）为导向，依据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

单选题2021

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• likuniven 2021-04-25

农商银行要强化（）和高级管理层反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

单选题2021

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• 7415207 2021-04-25

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循“风险为本”和（）原则，对可疑交易报告工作实施“事前、事中、事后”全流程管控，建立内控流程和严格的审批程序，合理评估客户、账户及资金的可疑程度和风险状况，采取合理的后续控制措施，切实提高反洗钱对预防犯罪的作用。

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• 7qutui 2021-04-25

全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向（）提供。

单选题2021

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• 吴昊 2021-04-25

全系统要履行大额交易和可疑交易报告义务，接受（）的监督、检查。

单选题2021

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• 555844hhh 2021-04-25

农商银行要根据业务（）的原则，以客户为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。

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• 你的小公举 2021-04-25

（　　）是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本，由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制。

单选题2021

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• lzq 2021-04-25

我国反假货币工作的最高组织形式是( )。

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• ZJDZHZ 2021-04-25

( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

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• hyz860210 2021-04-25

员工行为排查，对于涉嫌违法犯罪的，及时移送公.安机关，并报告（ ）。

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• lijiachu 2021-04-25

目前全系统操作风险管理已经构建了以（）作为操作风险的第一道防线、（）作为操作风险防控的第二道防线、（）作为操作风险防控的第三道防线的操作风险防范体系。

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• kid 2021-04-25

按照“（）优先、（）先行”的原则建立起涵盖所有机构、全部业务的规章制度、业务流程。根据业务的发展变化和制度执行的实际效果，从完整性、合规性、有效性等方面对现有规章制度进行不间断的清理、完善和补充。

单选题2021

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• hhh 2021-04-25

（）是指设备配置不完备、操作系统不稳定、业务流程不严密而引起的风险。

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• 77650023 2021-04-25

（）是指员工在办理业务的过程中被客户用欺诈的手段利用，或者形成内外勾结作案，给银行带来潜在的风险。

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• wknu 2021-04-25

（）主要因为道德缺失或丧失而发生。

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• 2692073248 2021-04-25

（）是指员工在明知流程或相关制度规定的前提下，自行简化操作流程逃避相关监管等违规行为。

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• wzh1326 2021-04-25

（）是指员工在业务操作的执行、信息的传递和流程的管理中，由于责任心缺失、专业能力不过关以及偶然性失误等原因导致的前台业务操作风险事件。

单选题2021