依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》固有风险各风险因素评估分为（）级。

发布于 2022-03-22 16:25:31

【单选题】
A 三
B 四
C 五
D 六

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谦陌 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

2

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，法人金融机构应当建立（）管理文化，制定策略，将洗钱风险纳入（）体系。

3

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，反洗钱监测名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可以交易报告。

4

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括（）两项内容。

5

中国人民银行及（）以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性，合理确定评估指标的评分标准、阈值和权重，并结合洗钱及恐怖融资风险变化、反洗钱监管政策和标准调整、金融业务发展特征等，适时进行调整。

6

中国人民银行及其分支机构开展洗钱和恐怖融资风险评估，应当按照规定程序填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的法人金融机构。

7

中国人民银行及其分支机构应当在充分了解情况的基础上，客观评判法人金融机构的风险状况，得出评估结论，针对存在问题，提出指导性整改意见，形成《反洗钱监管意见书》。下列那一项（）不是《反洗钱监管意见书》的内容。

8

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）责任。

9

《人民币银行结算账户管理办法》（）起施行。

10

人民币银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）账户。

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