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中国人民银行及()以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性,合理确定评估指标的评分标准、阈值和权重,并结合洗钱及恐怖融资风险变化、反洗钱监管政策和标准调整、金融业务发展特征等,适时进行调整。
发布于 2022-03-22 16:25:30
【单选题】
A 上海总部
B 营业管理部
C 省级
D 副省级
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老坛脚踩牛肉面
2022-03-22
房多车多钱多
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粉红兔子
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
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1
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的(),并导致客户流失、业务损失和财务损失。
2
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。
3
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,法人金融机构应当建立()管理文化,制定策略,将洗钱风险纳入()体系。
4
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,反洗钱监测名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户及上溯()年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可以交易报告。
5
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括()两项内容。
6
依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》固有风险各风险因素评估分为()级。
7
中国人民银行及其分支机构开展洗钱和恐怖融资风险评估,应当按照规定程序填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,经本行(部)行长(主任)或主管副行长(副主任)批准后,至少提前()个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的法人金融机构。
8
中国人民银行及其分支机构应当在充分了解情况的基础上,客观评判法人金融机构的风险状况,得出评估结论,针对存在问题,提出指导性整改意见,形成《反洗钱监管意见书》。下列那一项()不是《反洗钱监管意见书》的内容。
9
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的()责任。
10
《人民币银行结算账户管理办法》()起施行。
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