国际业务多选题

我行业务经营部门承担的反洗钱工作职责包括_________。

发布于 2021-02-21 16:09:48

【多选题】
A 牵头组织实施全行反洗钱日常管理
B 将反洗钱管理要求嵌入本条线产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C 牵头组织本业务条线识别、评估、监测洗钱风险，及时向反洗钱主管部门报告
D 开展本业务条线客户身份识别和尽职调查、客户洗钱风险等级分类及结果应用

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77565001 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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zhy158

这家伙很懒，什么也没写！

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