国际业务多选题

由中国人民银行颁布的反洗钱行政法规有_________。

发布于 2021-02-21 16:09:48

【多选题】
A 《金融机构反洗钱规定》
B 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D 《反洗钱非现场监管办法（试行）》

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至尊黄铜 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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李佳航

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》，各地房地产主管部门在办理境外个人的商品房预售合同备案和房屋产权登记时，除应当查验《城市商品房预售管理办法》、《房屋登记办法》规定的材料及验证购房人持有房屋情况外，还应当查验_________。

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