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国际业务多选题
我行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类方法有_________。
发布于 2021-02-21 16:09:49
【多选题】
A 综合评级法
B 系统评级法
C 专项评估法
D 直接认定法
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石头
2023-02-21
火箭烧煤油
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xuexi
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
由中国人民银行颁布的反洗钱行政法规有_________。
2
我行业务经营部门承担的反洗钱工作职责包括_________。
3
电流互感器极性对( )无影响。
4
当出现_________等情形的,应在识别或重新识别的基础上,对客户开展加强型尽职调查。
5
下列属于客户身份识别与尽职调查拒绝情形的有_________。
6
电压互感器的精度一般与( )有关。
7
农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循_________原则。
8
以下属于我行产品洗钱风险评估内容的是_________。
9
7 为顾客检测并分析皮肤状况,不是美容院前台的主要职能。
10
大额交易累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易满足_________的大额交易应当报告。
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