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国际业务多选题
当出现_________等情形的,应在识别或重新识别的基础上,对客户开展加强型尽职调查。
发布于 2021-02-21 16:09:49
【多选题】
A 客户股权结构等重要信息发生变更。
B 客户CCS等级分类系统监测提示调整客户CCS等级。
C 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D 我行报送过可疑交易报告的客户。
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🐬旭洋
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律包括_________。
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由中国人民银行颁布的反洗钱行政法规有_________。
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