当出现_________等情形的,应在识别或重新识别的基础上,对客户开展加强型尽职调查。

发布于 2021-02-21 16:09:49
【多选题】
A 客户股权结构等重要信息发生变更。
B 客户CCS等级分类系统监测提示调整客户CCS等级。
C 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D 我行报送过可疑交易报告的客户。

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  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
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🐬旭洋
🐬旭洋 2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
参考答案:ABCD

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