在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）

发布于 2021-04-18 19:23:23

【判断题】
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B 错误

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白衣素袖 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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客户身份识别也称了解你的客户。（）

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法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。（）

4

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。（）

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（）

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。（）

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