金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

发布于 2021-04-18 19:23:21

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

93

杨子 2021-04-18

给我一个不努力成为资本家的理由？

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1144

被采纳

1144

关注TA

发私信

相关问题

1

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（）

2

客户身份识别也称了解你的客户。（）

3

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。（）

4

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。（）

5

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。（）

6

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）

7

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（）

8

银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）

9

银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。（）

10

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服