跨境交易类对公客户制裁风险等级分为（）类。

发布于 2021-04-23 06:09:16

【单选题】
A 3
B 4
C 5
D 6

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美滋滋 2023-04-23

整天做梦的纠结症患者

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Frank

这家伙很懒，什么也没写！

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各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。

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本行应当在大额交易发生之日起（）内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）内，完成数据补正工作。

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提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自（）起每3个月提交一次接续报告。

5

营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当（）向一级分行反洗钱主管部门报告。

6

总行直营部门申请对公客户制裁风险等级向下调整的，对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，可提交（）审批。

7

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，（）要及时采取调高客户洗钱风险等级、暂停跨境业务、退出客户关系等管控措施。

8

网络金融业务中，外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人，操作处理正确的是？

9

某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下处理正确的是( )。

10

某客户来我行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能涉嫌传销，请问客户经理识别其涉嫌传销的识别点不包括（）？

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