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某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大,系统中留存客户职业为已退休,与客户资金交易不匹配,以下处理正确的是( )。
发布于 2021-04-23 06:09:22
【单选题】
A 客户资金交易无明显洗钱嫌疑,故可排除预警。
B 客户资金交易量大,且客户已退休,直接上报可疑交易报告。
C 通过反洗钱平台查询该客户无历史预警,可排除预警。
D 通过尽职调查获知,该客户现经营钢材。综合分析客户资金交易与职业身份匹配,无明显洗钱嫌疑,可排除预警。
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萌萌萌?
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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