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经办行在业务办理过程中,发现涉及洗钱和制裁风险的客户,()要及时采取调高客户洗钱风险等级、暂停跨境业务、退出客户关系等管控措施。
发布于 2021-04-23 06:09:19
【单选题】
A 内控部门
B 反洗钱中心
C 客户部门
D 业务部门
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y0000z
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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1
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的()内,完成数据补正工作。
2
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自( )起每3个月提交一次接续报告。
3
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7
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8
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10
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