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总行直营部门申请对公客户制裁风险等级向下调整的,对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的,可提交()审批。
发布于 2021-04-23 06:09:17
【单选题】
A 总行反洗钱合规管理委员会
B 总行直营部门风险合规处
C 总行反洗钱中心
D 客户落地行分行反洗钱中心
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步云☁️
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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zwk906156808
这家伙很懒,什么也没写!
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1
本行应当在大额交易发生之日起( )内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的()内,完成数据补正工作。
3
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自( )起每3个月提交一次接续报告。
4
营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的,应当()向一级分行反洗钱主管部门报告。
5
跨境交易类对公客户制裁风险等级分为()类。
6
经办行在业务办理过程中,发现涉及洗钱和制裁风险的客户,()要及时采取调高客户洗钱风险等级、暂停跨境业务、退出客户关系等管控措施。
7
网络金融业务中,外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人,操作处理正确的是?
8
某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大,系统中留存客户职业为已退休,与客户资金交易不匹配,以下处理正确的是( )。
9
某客户来我行网点开立对公结算账户,网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑,其可能涉嫌传销,请问客户经理识别其涉嫌传销的识别点不包括()?
10
某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄68岁,联系电话无法接通,无法得知客户职业背景。本次预警交易特征与历史交易特征相一致,交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警,下面说法错误的是( )
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