Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
我行有合理理由怀疑某新开立但尚未开始使用的对公账户是其他涉嫌非法集资公司的关联企业,且该对公客户单位人员不配合我行尽职调查,我行应该采取的最正确措施应为()
发布于 2021-04-23 06:09:27
【单选题】
A 待客户发生交易时,及时提交可疑报告
B 待系统自动产生可疑交易预警后,上报可疑报告
C 通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D 要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息,无须提交可疑报告
查看更多
关注者
0
被浏览
100
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
794603837
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
萧萧
人的能量=思想+行动速度的平方。
提问
1822
回答
874
被采纳
795
关注TA
发私信
相关问题
1
经办行在业务办理过程中,发现涉及洗钱和制裁风险的客户,()要及时采取调高客户洗钱风险等级、暂停跨境业务、退出客户关系等管控措施。
2
网络金融业务中,外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人,操作处理正确的是?
3
某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大,系统中留存客户职业为已退休,与客户资金交易不匹配,以下处理正确的是( )。
4
某客户来我行网点开立对公结算账户,网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑,其可能涉嫌传销,请问客户经理识别其涉嫌传销的识别点不包括()?
5
某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄68岁,联系电话无法接通,无法得知客户职业背景。本次预警交易特征与历史交易特征相一致,交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警,下面说法错误的是( )
6
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,在初次确定其风险等级后的()内,至少进行一次定期复评。
7
客户洗钱风险评估指标体系关于客户特性要素描述错误的是( )
8
总行各业务管理部门将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入本条线日常业务的监督管理范围,定期开展()检查,按年度对工作执行情况进行自评估,并对发现的问题实施有效整改。
9
我行某ITS经办行,收到一笔境外代理行发送的关于对公业务的合规查询,下列做法正确的是:
10
总行业务部门应按照“风险为本”的原则,根据客户制裁风险等级,制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求。对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括:()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部