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某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄68岁,联系电话无法接通,无法得知客户职业背景。本次预警交易特征与历史交易特征相一致,交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警,下面说法错误的是( )
发布于 2021-04-23 06:09:25
【单选题】
A 预警交易特征与客户历史交易特征一致,可以直接排除。
B 客户年龄较大,对移动支付接受度不高,交易多以现金为主,故可能支取现金较多,符合客户实际情况。
C 应调阅开户及ATM取款监控影像,确认账户是否本人使用。
D 客户基本信息不完整。
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zt860821
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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