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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,系统识别的大额交易在交易发生之日起的()个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
发布于 2021-04-23 06:09:37
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cr9
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户洗钱风险评估指标体系关于客户特性要素描述错误的是( )
2
总行各业务管理部门将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入本条线日常业务的监督管理范围,定期开展()检查,按年度对工作执行情况进行自评估,并对发现的问题实施有效整改。
3
我行某ITS经办行,收到一笔境外代理行发送的关于对公业务的合规查询,下列做法正确的是:
4
总行业务部门应按照“风险为本”的原则,根据客户制裁风险等级,制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求。对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括:()
5
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,我行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒相关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况,疑似是其他涉嫌非法传销公司的关联企业,但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查,我行应该采取的措施是?
6
反洗钱中心分析员发现某预警公司有以下可疑特征:①开户时主动要求将交易限额设置为最高额度;②上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性,来自全国各地,交易对手转入交易一般为一次性 交易;③账户开立后会进行测试性 交易。④IP地址主要集中在沿海地区,或台湾、香港、东南亚等地。有时存在IP地址分批启用,或短时间内频繁变化现象。综合以上可疑特征,应得出以下哪种可疑类型结论?
7
特定自然人不包括( )
8
在办理个人负债、中间业务产品签约与金融性 交易时,发现客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的,应如何处理?
9
关于对公国际业务的制裁名单筛查,说法错误的是:()
10
跨境交易类对公客户制裁风险等级为中低风险客户,复审频率为()一次。
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