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案件调查必须通过现场调查方式开展。

发布于 2021-03-15 01:17:53

【判断题】

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路人甲 2023-03-15

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总行、一级分行发生业内案件或下属分支机构发生非重大业内案件的，由总行内控合规部与相关业务部门共同组织调查。

2

三类案件是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

3

对于通过客户投诉后排查发现的案件、发现负面舆情后排查发现的案件，均属于自查发现的案件。

4

总行高级风险管理委员会、分支行内控与风险管理委员会负责监督辖内案件风险排查工作，并将案件风险排查工作开展情况作为年度内审监督的重要内容。

5

各级机构发生等值人民币1000万元以上（含1000万元）重大、恶性案件的，总行、相关一级分行及二级分行应成立案件（风险事件）应急处置领导小组.

6

针对案件暴露的问题，各级整改落实单位应在收悉案件整改任务后3个月内，查找问题产生的原因，制定整改方案和整改台账。

7

案发机构应建立案件管理档案，档案内容应完整反映案件全过程。档案立卷整理，一案一卷，保存30年。

8

邮政金融业务发生案件的，由邮储银行内控合规部门牵头组织开展案件整改后评价。

9

案件审结后3个月内，集团公司省（区、市）分公司或一级分行应完成对辖内案件的整改后评价。

10

全面排查是指分行集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查。

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