(多选题) 夏天，一家机构发现一个客户的账户活动存在反洗钱问题。该客户是一家冰激凌店，他在外国银行存入大量支票，向不同的国家发送大量高额国际电汇，并且每隔几天存入几百美元现金，每两周向十几个收款人开出多张几百美元的支票。哪两种交易类型值得该机构进一步调查？(选择两项)
发布于 2021-03-15 00:01:27
【多选题】
A 定期现金存款
B 发往国外的电汇
C 向同一收款人重复签发的支票
D 在外国银行开出的支票
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