(多选题) 一家机构即将发布一个新的点对点（P2P）资金转账产品，为该国银行服务不足的人群提供急需的汇款服务。该服务允许客户通过移动银行应用程序向世界各地的个人转移资金，只需输入姓名和手机号码。这项新服务的收费低于同类市场解决方案，并提供实时的资金转移。客户的KYC过程在分支机构进行，并进行身份验证。哪三种情况的洗钱或制裁风险最高，且需要在启动前控制？(选择三项)
发布于 2021-03-15 00:01:27
【多选题】
A 客户准入
B 跨境功能
C 资金的实时转移
D 为银行业务不足的人群提供服务
E 对交易方信息的访问受限
A B C D E
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