反洗钱

(多选题) 在机构的强化尽职调查过程中应考虑哪三个因素，以确保其根据《沃尔夫斯堡代理银行业务原则》，充分了解其高风险的委托银行客户？

发布于 2021-03-15 00:01:45

【多选题】
A 委托银行的反洗钱和客户识别控制的质量
B 基于风险为本识别委托银行是否为空壳银行
C 政治公众人物（PEP）是否在委托银行中拥有利益或发挥管理作用
D 所有重要所有权利益的财富来源

关注者

0

被浏览

113

eggyy 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

默毅品牌设计

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1129

被采纳

1069

关注TA

发私信

相关问题

1

(多选题) 隐私政策和程序不足的两个法律风险是什么？(选择两项)

2

沈阳地铁四号线一期工程线路正线全长约（）km，均为地下线路；设车站（）座，均为岛式车站。

3

(多选题) 根据金融行动特别工作组的要求，用于识别潜在可疑活动的证明文件有哪两项？(请选择两项)

4

(多选题) 一家位于亚利桑那州的银行正在考虑一位新客户的贷款申请。贷款的抵押品是佛罗里达州的一处房产。贷款将以一家有限公司（）的名义进行，该公司的所有权没有向银行披露。该有限责任公司是由一位纽约的律师设立的。贷款将由该有限责任公司每月电汇9,000美元偿还，但是这超过了规定的月付款额。以下哪一点表明这个客户有洗钱的可能？

5

列车的牵引系统采用永磁VVVF逆变器-永磁牵引电动机构成的永磁交流传动系统。永磁VVVF逆变器采用IGBT功率器件，为（）风冷系统。

6

(多选题) 金融机构的董事会和高级管理人员应确保建立并遵循哪三个有效的反洗钱计划？

7

沈阳地铁四号线采用并网供电的辅助系统电源，设置列车DC1500V辅助专用高压母线，通过高压辅助母线将列车（）台辅助电源输入端并行连接。

8

(多选题) 关于客户的活动，什么是可疑活动或危险信号？选择3的答案

9

(多选题) 在以下三种情况中，大额现金存款最有可能存在洗钱行为？

10

若总风压力传感器故障，当压力低于700kPa时，由压力开关控制空压机打风至950kPa后停止工作。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服