反洗钱

(多选题) 关于客户的活动，什么是可疑活动或危险信号？选择3的答案

发布于 2021-03-15 00:01:46

【多选题】
A 经常付给银行柜台人员小费
B 把小面额的钞票兑换成大金额的钞票
C 使用离岸账户进行电汇
D 询问银行人员交易的收费情况

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刘明明 2023-03-15

成功来自使我们成功的信念。

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