反洗钱

(多选题) 在以下三种情况中，大额现金存款最有可能存在洗钱行为？

发布于 2021-03-15 00:01:46

【多选题】
A 当存款来自一个从未经营过业务的客户
B 当存款来自一个客户经营现金相关的业务
C 在一天中在不同时间以低于报告限额的进行拆单交易
D 当它被立即电汇到一个离岸秘密避难所

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91510681214285398E 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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吴昊

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