反洗钱

(多选题) 金融机构的董事会和高级管理人员应确保建立并遵循哪三个有效的反洗钱计划？

发布于 2021-03-15 00:01:45

【多选题】
A 有一个严格的合规程序
B 遵循和理解国际指引
C 金融机构的董事会和高级管理人员被告知所有主要反洗钱问题
D 监管合规是所有相关岗位的工作要求

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Violet_Ice紫冰 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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