反洗钱

(多选题) 哪三种是将合规嵌入机构文化的最佳实践？

发布于 2021-03-15 00:01:50

【多选题】
A 获得合规官审核并批准机构的反洗钱政策
B 要求海外高级管理人员，执行机构反洗钱政策
C 要求对反洗钱遇到的问题和程序定期持续的进行培训
D 将遵守机构反洗钱政策纳入年度评估或流程中

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010203 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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