反洗钱

(多选题) 下面哪三个陈述是正确的关于美国域外管辖权的法律法规？

发布于 2021-03-15 00:01:49

【多选题】
A 刑事反洗钱法可以适用于部分发生在海外的交易
B 美国的经济和贸易制裁可能会给美国境外的金融机构和企业带来域外风险
C 域外管辖权覆盖全球经济的所有交易
D 被告人不需要知道这些资金来自州联邦法律或外国法律规定的非法活动

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Tate 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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