反洗钱

(多选题) 一家金融公司的反洗钱专家接收到执法机构要求提供特定的个人自从2004年所有交易记录，下面应该选送哪三个？

发布于 2021-03-15 00:01:50

【多选题】
A 自从2004年来该个人的每月报表和交易活动
B 自从2004年该个人所有的电汇交易
C 自从2004年该个人所有的证券交易情况
D 自从2004年该个人所有开户的签名卡

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Violet_Ice紫冰 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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