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反洗钱
(多选题) 当一个机构在执法调查之后对一个账户进行内部调查时,它应该考虑一些要素,以独立决定该账户是否应该被关户,当决定关闭账户时,应考虑哪三个因素?选择3个正确答案。
发布于 2021-03-15 00:01:49
【多选题】
A 机构关闭账户的政策和程序
B 由执法机构和检察官口头要求改账户被关闭
C 由执法机构或者检察官发文并签署的书面文件要求保持账户开立
D 潜在行为的严重性
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wknu
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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