反洗钱

(多选题) 一名合规官正在为位于金融行动特别工作组成员国的金融机构建立反洗钱程序，该机构与非金融行动工作组成员国家/司法管辖区的客户开展业务。以下哪一个问题应该在项目中解决？

发布于 2021-03-15 00:01:48

【多选题】
A 要求识别账户受益所有人
B 要求新开立账户对客户身份进行识别
C 金融机构报告可疑的义务
D 有义务冻结涉及可疑交易的资金

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ArchKnight 2023-03-15

奉旨摸鱼

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153****1698

这家伙很懒，什么也没写！

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